Công an tìm người đã chuyển tiền vào 63 tài khoản ngân hàng dưới đây
15:25 22/10/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè (TPHCM) đang tìm bị hại trong vụ án “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo thông tin dưới đây:
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè cho biết đang thụ lý vụ án hình sự “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, phát hiện ngày 12/9/2024, tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM.
Quá trình điều tra, xác định các đối tượng đã sử dụng những công ty có số tài khoản ngân hàng doanh nghiệp dưới đây để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân khác bao gồm:
1/ Công ty TNHH TM DV Đình Khôi EIC
- Tài khoản ngân hàng ACB số 1201198388
- Tài khoản ngân hàng VPBank số 345151672
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000184621
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 318647293
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 40016510
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050144616
- Tài khoản ngân hàng Bản Việt số 0287041028212
2/ Công ty TNHH cung ứng Nhân Việt
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 318647688
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 546255
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000205802
- Tài khoản ngân hàng ACB số 318647688
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050143982
- Tài khoản ngân hàng VPBank số 345315958
3/ Công ty TNHH tư vấn bất động sản VICTORY
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 318601355
- Tài khoản ngân hàng VPBank số 345222758
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000169393
- Tài khoản ngân hàng ACB số 3186013558
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050129760
4/ Công ty TNHH TC Phong
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050213957
- Tài khoản ngân hàng Bản Việt số 0037041065545
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 318652705
5/ Công ty TNHH đầu tư phát triển MAILISA
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050312494
- Tài khoản ngân hàng Vietinbank số 116002982806
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000210831
- Tài khoản ngân hàng Bản Việt số 0037041065511
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 775338547
6/ Công ty TNHH TC MELON BIKE
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050276758
- Tài khoản ngân hàng ACB số 42238917
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 00775373634
- Tài khoản ngân hàng Bản Việt số 0037041065495
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 373634
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 775373634
7/ Công ty TNHH TMDV MAILISA VN
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050207477
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000198864
- Tài khoản ngân hàng Bản Việt số 0037041065509
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 318653321
8/ Công ty TNHH TC SIGAL META
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 19040019902016
9/ Công ty TNHH DT SUNDER TOWN
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 19040019171011
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050285340
10/ Công ty TNHH đầu tư VINPERLAND
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050064097
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000181129
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 275537979
- Tài khoản ngân hàng ACB số 34356668
11/ Công ty TNHH DV SPA WONDER LOVE
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 3186470788
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050174071
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 333919999
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000181582
12/ Công ty TNHH DT MAILISA
- Tài khoản ngân hàng ACB số 42283077
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 318652864
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050226421
13/ Công ty TNHH DTTM MAILISA VN
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1170236888
- Tài khoản ngân hàng ACB số 775377978
14/ Công ty TNHH DTPT dịch vụ MAILISA
- Tài khoản ngân hàng ACB số 775377948
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1170239888
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 775377947
15/ Công ty TNHH TC KINDRED
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 77318655128
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 568355
- Tài khoản ngân hàng ACB số 42240177
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050290697
16/ Công ty TNHH TC MINWELL
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 003939797900
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 19040019205013
- Tài khoản ngân hàng VPBank số 20220028686
- Tài khoản ngân hàng ACB số 42234337
Để có cơ sở giải quyết vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè ra thông báo: Đề nghị các đơn vị thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của mình, ghi nhận những trường hợp bị hại trình báo về hành vi bị chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển tiền vào các số tài khoản doanh nghiệp nêu trên, thông báo ngay đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè (Đội Điều tra tổng hợp), địa chỉ: số 335 Nguyễn Bình, ấp 6, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM, số điện thoại: 028.3785.1656 - 0903.134.934 gặp đồng chí Huỳnh Tấn Trường để tiếp nhận và xử lý.
Sáng 22/10, giá vàng nhẫn liên tục điều chỉnh tăng lên trên mốc 87 triệu đồng/lượng, nhiều cửa hàng tăng cường bán ra, tái diễn cảnh xếp hàng mua vàng tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội.
Tính đến chiều ngày 22/10, đã có 9 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh 9 tháng gồm: VIB, SeABank, Techcombank, Eximbank, LPBank, SaigonBank, BaoVietBank, PGBank, Kienlongbank.
(ĐTCK) Sau nhiều năm tăng trưởng huy động vốn luôn thấp hơn tín dụng thì đến tháng 9/2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) TP.HCM cho hay, huy động vốn tăng trưởng tích cực tạo thuận lợi cho đáp ứng nhu cầu tín dụng những tháng cuối năm 2024.
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) công bố kết quả kinh doanh cho 9 tháng đầu năm 2024 với doanh thu và hiệu quả duy trì ổn định, tăng trưởng tín dụng và huy động vượt trội so với ngành cùng...
(ĐTCK) Khảo sát mới của Sun Life châu Á cho thấy những thách thức và cơ hội trong việc lập kế hoạch nghỉ hưu khi dân số của khu vực châu Á - Thái Bình Dương đối mặt với sự thay đổi, bởi gần 1/4 người sẽ ở độ tuổi trên 60 vào năm 2050.
Năm 2024 khép lại với biến cố chưa từng có tại VNDirect khi hệ thống bị tấn công mạng, nhưng cũng là năm đánh dấu sự trưởng thành sau 18 năm phát triển. Chủ tịch Phạm Minh Hương gọi đây là “phép thử bản lĩnh” và động lực tái cấu trúc toàn diện.
Trung Quốc đã cắt giảm mạnh việc nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Mỹ trong tháng trước, thậm chí một số mặt hàng giảm về mức 0, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang.
(ĐTCK) Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI có tín hiệu hình thành phân kỳ âm, tuy nhiên chưa có sự đồng thuận với khung ngày nên phần nào giảm thiểu rủi ro biến động mạnh.
(ĐTCK) Các doanh nghiệp tiếp tục công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 trong tuần này và do đó dòng tiền sẽ phân hóa hơn khi tìm đến các nhóm ngành có triển vọng và kết quả cao.
(ĐTCK) Trái với giao dịch nhà đầu tư trong nước, khối ngoại đã giải ngân mạnh cổ phiếu lớn FPT và VIC, đồng thời mua ròng khá tích cực gần 170 tỷ đồng trong phiên giảm điểm ngày 21/4.
Việc Tổng thống Donald Trump đòi sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell là lý do mới nhất khiến các nhà đầu tư bán tài sản Mỹ, bao gồm cả đồng USD hùng mạnh.
Chiều 21/4, giá USD giảm mạnh so với hàng loạt đồng tiền lớn, do nhà đầu tư lo ngại khi Tổng thống Mỹ liên tiếp công kích chủ tịch Fed.
Cảnh báo rủi ro
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư.
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.
Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán hay tiền mã hoá và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn không nên chia sẻ nội dung trên trang web với người không đủ hiểu biết về thị trường tài chính.
Trang web đang được vận hành thử nghiệm nội bộ, không sử dụng vào mục đích thương mại.
