Công an tìm nạn nhân chuyển tiền đến 16 tài khoản ngân hàng MB, Agribank, Techcombank, ACB,…
23:41 08/12/2024
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đang làm rõ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" diễn ra trong hai năm 2023 và 2024 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đang làm rõ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" diễn ra trong hai năm 2023 và 2024 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đáng chú ý, các đối tượng trong vụ án chủ yếu là thanh thiếu niên, với hơn 1.000 nạn nhân bị lừa đảo.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn đã xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng lừa đảo sử dụng để nhận tiền từ các nạn nhân. Cụ thể:
Thông tin ban đầu, đối tượng L.Q.N. (sinh năm 2008, trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn) cùng một nhóm đồng phạm đã sử dụng mạng xã hội Telegram và Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhóm này mua hoặc tạo các tài khoản Facebook giả mạo và sử dụng tài khoản "rửa tiền" do các đối tượng khác cung cấp trên Telegram để phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản.
Sau khi sở hữu các tài khoản Facebook giả, nhóm đối tượng "cày" tương tác, tham gia các hội nhóm mua bán xe máy, đặc biệt là xe không giấy tờ. Các đối tượng thường xuyên đăng bài quảng cáo bán xe mô tô giá rẻ trên các nhóm như: Nhóm mua bán trao đổi xe máy KGT Hà Nội; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang, Chợ xe máy không giấy tờ...
Khi có người mua liên hệ, các đối tượng yêu cầu đặt cọc từ 300.000 đồng đến 7 triệu đồng, với lời hứa sẽ giao xe sau khi nhận tiền. Số tiền này được chuyển vào các tài khoản "rửa tiền" mà nhóm nhận từ Telegram. Các tài khoản rửa tiền thay đổi liên tục theo chỉ định của các "người rửa tiền".
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, nhóm lừa đảo không giao xe như cam kết mà ngay lập tức chặn liên lạc với nạn nhân, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc. Số tiền từ nạn nhân được chuyển vào tài khoản "rửa tiền," trong đó 10-15% được giữ lại làm phí dịch vụ. Phần còn lại được chuyển về tài khoản cá nhân của các đối tượng lừa đảo, hoàn tất quy trình chiếm đoạt tài sản.
Công an huyện Chợ Đồn khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch qua mạng, đặc biệt với các sản phẩm có giá rẻ bất thường. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, và các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, lực lượng chức năng thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng và các số tài khoản ngân hàng sử dụng vào việc lừa đảo như trên.
Cơ quan Công an đề nghị công dân và các bị hại liên quan đến vụ việc liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn (địa chỉ: Tổ 2a, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Các nạn nhân gặp Điều tra viên Văn Tiến Biên (SĐT: 0968026686) hoặc Điều tra viên Ma Đình Huỳnh (SĐT: 0987646197) để phối hợp giải quyết.
TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) bị khởi tố vì tội lừa đảo với tổng số tiền bị phong tỏa là 5.000 tỷ đồng. Hiện có rất nhiều thủ đoạn, các chiêu trò lừa đảo liên quan tới hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư chứng khoán, vàng bạc…
Trong tuần đầu tiên của tháng 12/2024, thị trường tài chính chứng kiến sự điều chỉnh lãi suất huy động từ một số ngân hàng, bao gồm VIB, ABBank, GPBank, IVB và MSB. Động thái này cho thấy các ngân...
(ĐTCK) Thị trường vàng đã có tuần giao dịch đầu tiên của tháng 12 khá biến động, trong đó, các thương hiệu vàng trong nước đều điều chỉnh giảm gần 1 triệu đồng/lượng.
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước sắp kết thúc hoạt động theo Nghị quyết 18, chuyển giao quản lý 19 tập đoàn, tổng công ty lớn, nắm giữ vốn hóa 515.000 tỷ đồng, chiếm 10% thị trường chứng khoán.
(KTSG Online) - Ba bộ luật liên quan đến bất động sản, bao gồm Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất Đai và Luật Nhà ở, có hiệu lực từ đầu tháng 8-2024,
Năm 2024 khép lại với biến cố chưa từng có tại VNDirect khi hệ thống bị tấn công mạng, nhưng cũng là năm đánh dấu sự trưởng thành sau 18 năm phát triển. Chủ tịch Phạm Minh Hương gọi đây là “phép thử bản lĩnh” và động lực tái cấu trúc toàn diện.
Trung Quốc đã cắt giảm mạnh việc nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Mỹ trong tháng trước, thậm chí một số mặt hàng giảm về mức 0, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang.
(ĐTCK) Các doanh nghiệp tiếp tục công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 trong tuần này và do đó dòng tiền sẽ phân hóa hơn khi tìm đến các nhóm ngành có triển vọng và kết quả cao.
(ĐTCK) Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI có tín hiệu hình thành phân kỳ âm, tuy nhiên chưa có sự đồng thuận với khung ngày nên phần nào giảm thiểu rủi ro biến động mạnh.
(ĐTCK) Trái với giao dịch nhà đầu tư trong nước, khối ngoại đã giải ngân mạnh cổ phiếu lớn FPT và VIC, đồng thời mua ròng khá tích cực gần 170 tỷ đồng trong phiên giảm điểm ngày 21/4.
Việc Tổng thống Donald Trump đòi sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell là lý do mới nhất khiến các nhà đầu tư bán tài sản Mỹ, bao gồm cả đồng USD hùng mạnh.
Cảnh báo rủi ro
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư.
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.
Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán hay tiền mã hoá và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn không nên chia sẻ nội dung trên trang web với người không đủ hiểu biết về thị trường tài chính.
Trang web đang được vận hành thử nghiệm nội bộ, không sử dụng vào mục đích thương mại.
