Chuyển khoản nhầm gần 130 triệu đồng, người đàn ông bất ngờ bị nghi là tội phạm, sau 2 năm ngân hàng lẫn cảnh sát vẫn chỉ một câu trả lời: Không thể thu hồi
14:59 04/12/2024
Dù đã lập tức báo ngân hàng và cảnh sát sau sơ suất, người đàn ông này vẫn chưa thể lấy lại tiền.
Tờ Shin Min Daily News đưa tin hồi tháng 9, ông Yu Shengjie, 46 tuổi, cho biết đã thực hiện một giao dịch chuyển tiền vào ngày 15/11/2022 tại một ATM ở ga tàu điện ngầm Sembawang ở Singapore.
Ông cho biết một người bạn ở Trung Quốc đã nhờ chuyển tiền vào tài khoản của con trai họ đang học tại Singapore. Số tiền dùng để trang trải sinh hoạt phí.
Tuy nhiên, sau khi ông Yu đã chuyển 5.000 USD (127 triệu USD), người bạn thông báo con trai họ vẫn chưa nhận được tiền. Khi kiểm tra tài khoản ngân hàng, ông Yu phát hiện mình chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một công ty logistic. Ông đã ngay lập tức bao với ngân hàng và cảnh sát.
“Tôi không chắc mình từng giúp ai thanh toán cho công ty logistic này hay chưa. Đó là lý do tại sao tôi có số tài khoản của họ và chọn nhầm”, ông Yu nói.
Đến tháng 12/2022, ngân hàng thông báo với ông Yu rằng họ không thể thu hồi được tiền vì không thể liên lạc được với chủ tài khoản. Vài tháng sau, với sự giúp đỡ của cảnh sát, ông Yu đã có thể liên lạc với giám đốc công ty thông qua WeChat.
Ông Yu đã cho phía bên kia xem biên bản của cảnh sát và thông tin chuyển tiền, đồng thời yêu cầu trả lại 5.000 USD.
Ông Yu đã trình báo với cảnh sát nhưng vẫn không lấy lại được tiền.
Tuy nhiên, công ty này đã từ chối. Họ cho rằng cần phải điều tra thêm. Ông Yu bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc lừa đảo và phải cung cấp bằng chứng để chứng minh vô tội.
Khi phóng viên tờ Shin Min liên lạc, giám đốc công ty logistic Guo Fei đã nghi ngờ lời nói của ông Yu. Người này chỉ ra số tài khoản người nhận và số tài khoản của công ty rất khác nhau, không có khả năng nhầm. Ông cũng không loại trừ khả năng đây là tiền thanh toán cho các dịch vụ của công ty.
Khi được hỏi liệu có thể kiểm tra tài khoản công ty, ông Guo cho biết đã chuyển giao quyền sở hữu cho một người khác. Nhưng theo kiểm tra của tờ Shin Min với cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp, ông Guo vẫn được liệt kê là giám đốc công ty và là cổ đông duy nhất.
Tuy nhiên, một luật sư mà Shin Min trao đổi cho biết trong trường hợp này công ty logistic không có quyền hợp pháp giữ số tiền đó.
Ông Yu nói: “Nếu đúng như vậy, người nhận nên giao tiền cho cảnh sát để họ xử lý. Nếu có vấn đề và cảnh sát tịch thu tiền, tôi không thể nói gì. Anh ta không thể tiếp tục giữ tiền và không trả lại”.
Đến tháng 6/2023, ông Yu đã liên lạc lại với người nhận để mong lấy lại tiền lo cho người cha lâm bệnh nặng phải nhập viện. Đáng tiếc đến tháng 7, cha của ông qua đời mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Cảnh sát cho biết họ đã nhận được báo cáo và vẫn đang điều tra.
Một trong những lãnh đạo ngân hàng hàng đầu của Nga nhận định rằng biện pháp kiểm soát lạm phát của Nga hiện tại không mang lại nhiều hiệu quả do ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây.
Khi nhìn thấy 2.500 con gấu trúc khắp sân bay quốc tế Hong Kong - Trung Quốc, thay vì hoảng hốt thì nhiều du khách lại thích thú chạy lại để chụp hình…
Theo Interesting Engineering, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tạo ra BHMbot-B, một robot siêu nhỏ chỉ dài 15 mm, có thể di chuyển tiến và lùi nhanh, phù hợp để di chuyển trong những không gian nhỏ.
Indonesia cho biết họ đã nhận được đề xuất đầu tư trị giá 1 tỷ USD từ Apple. Đây là nỗ lực của “táo khuyết” nhằm gỡ bỏ lệnh cấm bán thiết bị iPhone 16 tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
Thị trường tiền tệ Hàn Quốc chao đảo sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bất ngờ ban bố thiết quân luật. Diễn biến chính trị này đã khiến đồng Won có lúc mất giá tới 2.7% so với đồng USD trước khi...
Năm 2024 khép lại với biến cố chưa từng có tại VNDirect khi hệ thống bị tấn công mạng, nhưng cũng là năm đánh dấu sự trưởng thành sau 18 năm phát triển. Chủ tịch Phạm Minh Hương gọi đây là “phép thử bản lĩnh” và động lực tái cấu trúc toàn diện.
Trung Quốc đã cắt giảm mạnh việc nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Mỹ trong tháng trước, thậm chí một số mặt hàng giảm về mức 0, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang.
(ĐTCK) Các doanh nghiệp tiếp tục công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 trong tuần này và do đó dòng tiền sẽ phân hóa hơn khi tìm đến các nhóm ngành có triển vọng và kết quả cao.
(ĐTCK) Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI có tín hiệu hình thành phân kỳ âm, tuy nhiên chưa có sự đồng thuận với khung ngày nên phần nào giảm thiểu rủi ro biến động mạnh.
(ĐTCK) Trái với giao dịch nhà đầu tư trong nước, khối ngoại đã giải ngân mạnh cổ phiếu lớn FPT và VIC, đồng thời mua ròng khá tích cực gần 170 tỷ đồng trong phiên giảm điểm ngày 21/4.
Việc Tổng thống Donald Trump đòi sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell là lý do mới nhất khiến các nhà đầu tư bán tài sản Mỹ, bao gồm cả đồng USD hùng mạnh.
Cảnh báo rủi ro
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư.
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.
Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán hay tiền mã hoá và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn không nên chia sẻ nội dung trên trang web với người không đủ hiểu biết về thị trường tài chính.
Trang web đang được vận hành thử nghiệm nội bộ, không sử dụng vào mục đích thương mại.
