Trong một phân tích quỹ gần đây do Bitrace thực hiện trên các địa chỉ Tron liên quan đến hoạt động kinh doanh OTC, các phát hiện chỉ ra rằng hơn 3,439 tỷ USDT được phân loại là “có nguy cơ” đã chảy vào các địa chỉ này trong 24 tháng qua.
Con số trên không bao gồm địa chỉ được liên kết với các nền tảng giao dịch tập trung, nền tảng chấp nhận tiền điện tử tuân thủ và các tổ chức rửa tiền lớn.
Các quỹ rủi ro tràn ngập địa chỉ OTC
Những phát hiện gần đây sau khi Bitrace phân tích các địa chỉ Tron thực hiện hoạt động OTC cho thấy 34,39 tỷ USDT đang gặp rủi ro đáng báo động đã được chuyển vào các ví này trong 24 tháng qua.
Báo cáo cũng tiết lộ hơn một nửa số tiền đổ vào USDT là các quỹ có rủi ro từ trung bình đến cao. Cụ thể, 14,7% trong số USDT này có liên quan đến cờ bạc trực tuyến, 20,1% với các sản phẩm chợ đen và chợ xám, 19,4% có liên quan đến rửa tiền.
Nguồn: Bitrace
Việc nhận USDT từ các địa chỉ này có thể làm “ô nhiễm” các ví liên quan và dễ bị các nền tảng tập trung thực thi biện pháp quản lý rủi ro. Hơn nữa, các nhà đầu tư được liên kết với các địa chỉ đó có thể bị các cơ quan thực thi pháp luật giám sát.
Tính ẩn danh là một khía cạnh quan trọng của ngành công nghiệp tiền điện tử khi người dùng ngày càng tìm kiếm các công nghệ nâng cao quyền riêng tư. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là xu hướng này cũng gây ra những rủi ro liên quan cao hơn. Nghiên cứu của Bitrace chứng minh thị trường giao dịch OTC với mức độ ẩn danh cao hơn có xu hướng thu hút tỷ lệ tiền điện tử rủi ro cao hơn.
Bitrace trích dẫn một trường hợp tiền điện tử được sử dụng để đánh bạc trực tuyến và các khoản tiền bất hợp pháp tìm đường vào một nền tảng giao dịch, cuối cùng dẫn đến cáo buộc rửa tiền. Địa chỉ OTC “TGTKDo” hoạt động tích cực kể từ tháng 9/2022, với khối lượng giao dịch tích lũy vượt 28,8234 triệu USDT.
Địa chỉ này đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền liên quan đến rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, có khả năng khiến các tài khoản trên nền tảng nhận số tiền này gặp phải nguy cơ bị kiểm soát hoặc đóng băng.
Sự cố giông bão JPEX
Thế giới tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bằng chứng là “sự cố giông bão JPEX” đang diễn ra. Cụ thể, một số nhà điều hành “cửa hàng trao đổi OTC” ở Hồng Kông đã bị bắt vì giúp nạn nhân gửi tiền vào JPEX.
Kết quả kiểm toán trước đó của Bitrace đối với các địa chỉ ví nóng JPEX đã tiết lộ 22,04% quỹ rủi ro. Do đó, các nhà điều hành những công ty chấp nhận này có thể bị điều tra chống rửa tiền trong tương lai.
Bitrace khuyên các nhà đầu tư tiền điện tử thông thường nên thận trọng khi chọn một nền tảng được cấp phép và tuân thủ để thực hiện các giao dịch OTC nhằm ngăn chặn “vết nhơ” cho địa chỉ của họ. Bỏ qua những rủi ro này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhà đầu tư và hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn.
