Điều tra sai phạm của ông Diệp Dũng tại Saigon Co.op, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 giám đốc là Võ Thành Trung và Tôn Thất Hào.
Liên quan vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ do ông Diệp Dũng thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), ngày 1/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã tống đạt khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can.
Danh tính của họ gồm: Võ Thành Trung - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào - Tổng giám đốc CTCP địa ốc Đại Á.
Trước đó, ngày 15/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Dũng - Nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Hiện vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Sai phạm trong huy động vốn điều lệ
Liên quan đến sai phạm tại Saigon Co.op, ngày 27/7/2020, Thanh tra TP HCM công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật tại đơn vị này.
Theo đó, cuối năm 2019, vốn hình thành từ lợi nhuận tích lũy của Saigon Co.op gần 3.200 tỷ đồng. Năm 2020, Saigon Co.op quyết định tăng vốn điều lệ lên gần gấp đôi, đạt gần 6.800 tỷ đồng.
Ông Diệp Dũng. Ảnh: Saigon Co.op. |
Kết luận nêu rõ việc tăng vốn điều lệ năm 2020 của Saigon Co.op được thực hiện chưa đúng quy định khi huy động nguồn vốn từ bên ngoài mà không phải là thành viên của HTX. Đồng thời, các HTX thành viên góp vốn trước khi thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận, cũng không cung cấp các hồ sơ liên quan việc góp vốn và huy động vốn.
Đặc biệt, một số HTX thành viên đạt mức lợi nhuận sau thuế dưới 6 tỷ đồng nhưng không tham gia góp vốn, trong khi phần lớn HTX có lợi nhuận 24-500 triệu đồng lại góp hàng trăm tỷ đồng. Trong các năm 2018 và 2019, 6 HTX thành viên kinh doanh không hiệu quả.
Kết luận thanh tra khẳng định những sai phạm này thuộc trách nhiệm của HĐQT Liên hiệp HTX, Thành viên Liên hiệp HTX, ban tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan các thời kỳ.
Kỷ luật cảnh cáo nhiều cán bộ Saigon Co.op
Trước đó vào tháng 4, tại kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) và ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op.
Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op được xác định đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm trong ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn, tăng vốn điều lệ, tổ chức Đại hội thường niên.
Ông Diệp Dũng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của tập thể, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và Saigon Co.op. Vì thế, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Nguyễn Thành Nhân, nguyên Tổng Giám đốc Saigon Co.op.
Cơ quan này đồng thời đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op.
Xem xét trách nhiệm của một số cá nhân liên quan vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thay đổi hình thức kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo đối với: Nguyễn Vũ Toàn, nguyên Phó tổng giám đốc Saigon Co.op; Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Củ Chi; Hồ Ngọc Hoàng Dũng, Thành viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Phường 6, Quận 4.
Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng với ông Hàng Thanh Dân, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Quận 3.
