Ngày 18/12/2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, ông Lê Văn Tuấn (sinh năm 1984) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Du lịch Giang Điền; ông Lê Kỳ Phùng (sinh năm 1958) - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Du lịch Giang Điền; ông Nguyễn Huỳnh (sinh năm 1975) - nguyên Tổng giám đốc CTCP Du lịch Giang Điền; ông Vũ Kim Điền (sinh năm 1977) - nguyên Tổng giám đốc CTCP Du lịch Giang Điền và ông Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1976) - nguyên Phó Tổng giám đốc CTCP Du lịch Giang Điền bị cơ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt tạm giam để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra tiến hành khám xét thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Ảnh: Công an Đồng Nai
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2018, CTCP Du lịch Giang Điền đã ký kết khoảng 1,267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền đặc biệt lớn (hơn 1,000 tỷ đồng) mặc dù Công ty Du lịch Giang Điền chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, các khách hàng đã ký kết hợp đồng với Công ty Du lịch Giang Điền nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn giải quyết.
Hồi tháng 6, kết luận thanh tra tỉnh xác định, dự án khu du lịch sinh thái Giang Điền được chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm 67.5ha theo Quyết định số 3098/QĐ.CT.UBT ngày 29/08/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh là phù hợp yêu cầu phát triển của địa phương, phù hợp các quy hoạch và pháp lý dự án cơ bản bảo đảm, dự án đã được đi vào hoạt động, khai thác du lịch một phần từ năm 2006 phù hợp mục tiêu chủ trương đầu tư.
Các sai phạm chủ yếu phát sinh tại dự án này xuất phát từ khi Công ty Du lịch Giang Điền đề nghị mở rộng dự án thêm 50ha và điều chỉnh bổ sung mục đích khu dân cư (khu B, khu C) nhưng Công ty Du lịch Giang Điền chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong thực hiện dự án. Những sai phạm có một phần ảnh hưởng từ thay đổi quy định pháp luật và việc thực hiện chưa hết trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.
Thanh tra cũng xác định Công ty Du lịch Giang Điền đã ký các hợp đồng chuyển nhượng (1,267 hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất), hợp đồng nguyên tắc, góp vốn, ủy quyền cho các khách hàng khi dự án chưa được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, chưa được giao đất, thuế đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định; chưa được UBND tỉnh cho phép phân lô bán nền; chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nền là chưa đúng quy đinh pháp luật.
* Khởi tố vụ án lừa đảo liên quan Công ty Du lịch Giang Điền thu lợi hơn 1,000 tỷ đồng
* Kết luận thanh tra dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền
