Các công ty liên quan Dự án Đại Ninh đề nghị Tòa cấp phúc thẩm không tịch thu số tiền 2.700 tỉ đồng, không thu hồi Dự án.
Liên quan tới vụ án sửa kết luận thanh tra Dự án Đại Ninh, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương đã gửi đơn kháng cáo.
Hai công ty này đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét lại bản án sơ thẩm theo hướng không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỉ đồng, không kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh. Đồng thời đề nghị giao Dự án cho các bên liên quan được tiếp tục thực hiện Dự án.
Cũng về nội dung này, Công ty TNHH đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender của bị cáo Nguyễn Cao Trí (TGĐ Công ty Sài Gòn Đại Ninh) cũng có đơn kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỉ đồng.
Công ty có đơn kháng cáo đề nghị không kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh và không thu hồi các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty.
Đại gia Nguyễn Cao Trí tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: H.N
Về phía các bị cáo, sau phiên tòa sơ thẩm, duy nhất bị cáo Nguyễn Nho Định (cựu Thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ) có đơn kháng cáo xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo còn lại không kháng cáo.
Theo bản án sơ thẩm, quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2018, Thanh tra Chính phủ xác định, Công ty Sài Gòn Đại Ninh trong quá trình thực hiện Dự án Đại Ninh có nhiều vi phạm và kiến nghị thu hồi Dự án.
Biết việc này, bị cáo Nguyễn Cao Trí thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa. Sau đó, bị cáo Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với một số cá nhân ở Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy Lâm Đồng và UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hành vi thay đổi, điều chỉnh trái pháp luật quyết định của Nhà nước.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí nhiều lần đưa hối lộ tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng cho các bị cáo tại Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng để các bị cáo thực hiện các hành vi sai phạm, giúp Trí đạt được mục đích thay đổi Kết luận thanh tra, từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án trái quy định của pháp luật.
Tiếp đó, ông Trí sử dụng pháp nhân Công ty Lavender bán dự án cho Công ty Thiên Vương và đã nhận được 2.700 tỉ đồng.
Bản án xác định, bà Phan Thị Hoa và các bên mua lại dự án hiểu rõ tình trạng pháp lý, biết rõ Dự án Đại Ninh đã bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động.
Tuy nhiên, bà Hoa vẫn chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Nguyễn Cao Trí. Nguyễn Cao Trí chỉ đạo Công ty Lavender ký Thỏa thuận bảo mật thông tin, Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh với công ty Thiên Vương.
Các bên trong những giao dịch chuyển nhượng nêu trên đều biết, hiểu rõ hiện trạng, tính pháp lý của Dự án Đại Ninh, chấp nhận rủi ro.
Nguyễn Cao Trí đã sử dụng nhiều cách thức, biện pháp trái phép nhằm “chạy” để Dự án được tiếp tục gia hạn, giãn tiến độ không đúng quy định của pháp luật sau đó ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và chuyển tiền cho nhau (mặc dù đều không đúng tiến độ, thời hạn; vi phạm các quy định của Hợp đồng, Thỏa thuận).
Do đó, HĐXX cấp sơ thẩm xác định toàn bộ số tiền 2.700 tỉ đồng Nguyễn Cao Trí đã nhận được từ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh xuất phát từ một loạt các sai phạm của bản thân ông Trí. Đây là khoản tiền hưởng lợi trái pháp luật nên buộc Nguyễn Cao Trí phải nộp để sung công quỹ Nhà nước.
Trong số tiền này, Nguyễn Cao Trí đã chuyển cho bà Phan Thị Hoa 1.685 tỉ đồng nên bà Phan Thị Hoa phải nộp lại số tiền đã nhận; Nguyễn Cao Trí phải nộp số tiền đã sử dụng là 1.014,72 tỷ đồng.
Bản án sơ thẩm còn kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét hủy bỏ Kết luận thanh tra số 1033 (không thu hồi dự án, cho phép tiếp tục thực hiện dự án). Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành các thủ tục cần thiết để chấm dứt hoạt động của dự án theo đúng Kết luận thanh tra 929 và các quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận CTCP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ là nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ - giai đoạn 1.
Quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh Long An là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối Tp.HCM với miền Tây Nam Bộ và hệ thống đường Vành đai (2, 3, 4).
Theo UBND thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa với tổng chiều dài khoảng 5,15km, tổng mức đầu tư 20.171 tỷ đồng.
(KTSG Online) - Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa cho biết, địa phương vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ tuyến chính
Hà Nội vừa điều chỉnh quy hoạch lô đất B2-CC2 tại Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây nhằm tổ chức lại mặt bằng công trình không gian kiến trúc cảnh quan và khu vực xây dựng công trình ngầm.
Ấn Độ, nước sản xuất thép lớn thứ 2 thế giới, hôm 21/4 đã áp thuế tạm thời 12% đối với thép nhập khẩu trong một nỗ lực kiềm chế sự xâm nhập ồ ạt của thép nhập khẩu giá rẻ, Reuters đưa tin.
Nhịp giảm giá mạnh trước cú sốc thuế quan đã mở ra cơ hội cho các vị thế đầu tư giá trị Niềm tin đang trở lại với thị trường sau cú sốc thuế quan, áp lực bán tháo, giải chấp..., nhưng cơ...
Năm 2024 khép lại với biến cố chưa từng có tại VNDirect khi hệ thống bị tấn công mạng, nhưng cũng là năm đánh dấu sự trưởng thành sau 18 năm phát triển. Chủ tịch Phạm Minh Hương gọi đây là “phép thử bản lĩnh” và động lực tái cấu trúc toàn diện.
Trung Quốc đã cắt giảm mạnh việc nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Mỹ trong tháng trước, thậm chí một số mặt hàng giảm về mức 0, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang.
Cảnh báo rủi ro
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư.
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.
Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán hay tiền mã hoá và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn không nên chia sẻ nội dung trên trang web với người không đủ hiểu biết về thị trường tài chính.
Trang web đang được vận hành thử nghiệm nội bộ, không sử dụng vào mục đích thương mại.
